Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro

Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro free download

Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1

Descrição do Curso

Bem-vindo ao nosso curso de Abordagem Baseada no Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em formato eLearning assistido. Este curso abrangente, foi projetado para fornecer a você as ferramentas e o conhecimento necessários para entender e aplicar eficazmente a abordagem baseada no risco nesse contexto crucial e de prevenção obrigatória sobre a lavagem de Dinheiro.

Conheça no curso as medidas que os Estados devem tomar para a prevenção de acordo com as 40 recomendações do GAFI e as instituições nacionais como fontes de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas.

Vantagens do Curso:

1. Vantagens e Importância do Curso:

   1. Compreensão Profunda: Aprenda os fundamentos da abordagem baseada no risco, desde a avaliação de risco até a implementação prática nas instituições financeiras.

   2. Conformidade Regulatória: Mantenha-se atualizado com as regulamentações internacionais e nacionais relacionadas ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

   3. Mitigação de Riscos: Saiba como identificar e mitigar riscos de forma eficaz, protegendo sua instituição de atividades ilícitas.

   4. Análise de Casos: Explore estudos de caso reais que ilustram desafios e soluções na área, proporcionando insights valiosos.

   5. Flexibilidade: O formato eLearning assistido permite que você aprenda no seu próprio ritmo, tornando-o adequado para profissionais ocupados.